Jump to content
Реклама

Экс-владелец банка «Европейский экспресс» получил 9 лет колонии по делу о выводе 126 млрд рублей из РФ


Finance

Recommended Posts

Тверской суд Москвы приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, признав его виновным в выводе более 126 млрд рублей с использованием подложных документов и создании преступного сообщества. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В суде установлено, что Кузьмин, действуя из корыстных побуждений в составе преступного сообщества, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов «Европейского экспресса» на банковские счета «Молдиндконбанка». Российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были предоставлены заведомо недостоверные сведения о переводах на общую сумму более 40 млрд рублей.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя – представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации, признал Олега Кузьмина виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год, со штрафом в размере 1 миллион рублей», — отмечается в сообщении ведомства.

Новость

Ранее судами были вынесены обвинительные приговоры по уголовным делам в отношении еще двоих участников указанных преступлений, с которыми тоже были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

Банк был лишен лицензии ЦБ в ноябре 2014 года.

Источник: Banki.ru

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...