SharkyOne Опубликовано 10 марта Автор Поделиться Опубликовано 10 марта Мы просим вас самостоятельно проводить оценку рисков ваших средств до отправки их в качестве оплаты заявки на обмен. Если AML проверка выявит наличие высокорискованных составляющих, транзакция может быть приостановлена и затребована верификация личности. Особенно важно не допускать присутствия в составе транзакции следующих составляющих: Darknet, Enforcement Action, Blackmail, Gambling, Ransom, Stolen Coins, Scam, Sanctions, Terrorism, Mixing Service. Ссылка на комментарий
SharkyOne Опубликовано 21 апреля Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля В дополнение к предыдущему посту: Если ваша транзакция распознана как высокорискованная, наш AML отдел или AML отдел криптобиржи запрашивает документы для верификации личности: 1) Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). 2) Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. 3) Дополнительную информацию о том, с какой платформы вы получили средства, каково назначение этих средств, кто являлся отправителем и вашу с ним взаимосвязь. Указанный список может быть расширен в случае, если предоставленная информация будет недостаточна для определения истинного характера транзакции. Ссылка на комментарий
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти