Трейдинг: взгляд изнутри. Интервью с ведущим трейдером Рустамом Буркеевым

[Amir Capital Group]

 

 7 декабря 2019 года в Москве состоялся V международный форум по-цифровому майнингу криптовалют. Евгений Романенко провел интервью с одним из спикеров форума Рустамом Букреевым, старшим аналитиком и трейдером инвестиционного фонда Amir Capital.

 

- Приветствую, Рустам. Сегодня у тебя на форуме было два выступления: соло-выступление про тех анализ в трейдинге и часть дискуссии, где ты сказал несколько фраз про криптовалютный фонд. После твоего выступления про тех анализ был живой интерес и люди задавали вопросы. Как ты думаешь, почему?

 

- Наверное, потому что я технический анализ объяснял простым языком, что на самом деле это не просто линии-черточки, это работа именно с психологией людей. Как можно анализировать свечи и картинки и понимать, что происходит на рынке: больше покупателей или продавцов, и стоит ли биткоин держать или продавать. Изучая недельные графики, я объяснял аудитории, что для анализа можно применять простые практики, как это все работает и почему именно так происходит, а не по другому.

 

- То есть тех анализ применяется в управлении активами инвестиционных фондов? Правильно ли я понимаю, и что ты можешь до рассказать?

 

- У меня был слайд с методиками тех анализа. Их много и у нас есть трейдеры, каждый из них использует какую-то свою методику. Использовать все методики максимально сложно, человек просто не сможет все проконтролировать. Соответственно, какой-то трейдер применяет одну методику, второй другую методику. Я рассказывал кейсы, что тут эта методика сработала, тут эта методика не сработала. То есть можем добавить сюда то, что тех анализ работает как для инвесторов на недельных графиках, так он работает и для трейдинга, когда ты внутри дня торгуешь на часовых графиках. Он одинаков что там, что тут в принципе.

 

- По моей информации, у вас топ-десятка трейдеров в фонде Амир Капитал, и в случае если какой-то трейдер совершает убыточные сделки, его отправляют на отдых, так применяется политика. Правда ли это?

 

- Да, у нас автоматизирован риск-менеджмент. То есть у трейдера средняя настройка и он не может просесть больше, чем на 2% в течение недели. И соответственно, когда он открывает сделку, у него одна сделка может принести убыток на счет 0.1%. То есть он понимает, что у него 20 попыток. Исходя из этого, если он 20 раз поймал стоп-лосс, то все. Фонд не теряет больше 2% этого трейдера и трейдер понимает, что наступило какая-то черная неделя.

 

У нас все сделки фиксируются и есть методика рассмотрения сделок. Трейдеру надо их пересмотреть, чтобы понять, где он поспешил. Он смотрит: почему вошел в сделку, был ли хороший фактор или просто психология толпы сработала, что вот цена бежит, надо быстрей, но на самом деле это была "бычья ловушка". Риск-менеджмент работает и все считается.

 

- Во время дискуссии у тебя сегодня был яркий тезис, который снискал аплодисменты аудитории. О том, что любой фонд может вам нарисовать все что угодно, и вы никогда его не проверите, потому что они информацию не раскрывают. Чувствуется, что собственную боль вложил в эту фразу. Что ты имел ввиду, и почему этот тезис вызвал аплодисменты?

 

- Собственный опыт. То, что я все-таки слежу за другими фондами, смотрю что в YouTube происходит и выгружаю скрины. Но это все либо можно нарисовать, либо можно подстроить. Открывается несколько счетов и на каждом счете просто рисуется что-то. Вопрос в том, кто вам эти рисунки показывает. Если эти рисунки создал человек, который биткоин от эфира не отличает и он даже не понимает основы тех анализа, то как тогда он может управлять трейдерами, если сам он в этом не разбирается? Про это и рассказывал, что нарисовать можно вот это, а десятки трейдеров ты не нарисуешь.

 

- В таком случае, если каждый криптовалютный фонд рекламируя себя, одновременно является "черным ящиком" и "котом в мешке", три главные рекомендации от Рустама Буркеева, как выбрать криптовалютный инвестиционный фонд, если вы хотите с ним связаться и попробовать получить в нем доходность.

 

- Первая и основная рекомендация — изучить трейдерский состав фонда. Руководитель фонда, который должен разбираться в трейдинге, иначе он не сможет проверять трейдеров. Сами трейдеры, то есть они должны где-то появляться: вебинары, какие-то оффлайн-встречи, наличие хотя бы каких-то компетенций, чтобы эти компетенции можно было проверить. Например, каждый понедельник на нашем канале YouTube  у нас проводится Amir Digest - это краткий отчет наших трейдеров о работе на прошедшей неделе. В прямом эфире любой человек может задавать вопросы и получить на них ответы.

 

Вторая рекомендация: самому нужно пройти курсы трейдинга: когда "бычий рынок", "медвежий рынок". Видеть, что этот трейдер все это понимает еще глубже и может разрабатывать стратегию с учетом риск-менеджмента. Можно хорошо знать технический анализ, но не зарабатывать, потому что по риск-менеджменту будет постоянно выносить стоп-лосс. Задача трейдера как раз те моменты ловить, когда ты спокойно войдешь в сделку и заработаешь.

 

И третья рекомендация это все-таки чтобы у фонда были какие-то лицензии, официальные документы. Это тоже все надо проверять.

 

- Вот такие рекомендации по работе с криптофондами от Рустама Буркеева и Евгения Романенко на 5 международном майнинг форуме TerroCripto2019.

[elviscocho93]

exelente buena idea lo intentaree 

[Amir Capital Group]

Что произошло с TON?

Рустам Буркеев, старший аналитик и действующий трейдер Amir Capital, восстановил всю хронологию событий проекта Павла Дурова TON.

30 апреля 2020 года планировался долгожданный запуск блокчейн-платформы TON от разработчиков Telegram, которая по словам Павла Дурова должна была уничтожить системы VISA и Mastercard. Павел Дуров неоднократно писал, что Telegram будет уничтожать ViSA и MasterCard по своей скорости и работоспособности.

Но этого не произошло. Релиз был перенесен на неопределенный срок.

Восстановим хронологию.

Что такое TON? Telegram Open Network (TON)

Первое упоминание о TON появилось 21 декабря 2017 года. Сначала Павел Дуров максимально отрицал, что это он него. Но со временем все встало на свои места.

TON это блокчейн-платформа, которая отличается от других проектов многоуровневой архитектурой.

«TON — не первый многоуровневый блокчейн, но дробность у него большая, чем в среднем на подобных проектах, — поясняет Павел Дуров — Задачи распределяются на разные цепочки блоков, каждый из которых будет решать определенные задачи в рамках общей системы»

В теории такой блокчейн позволяет обрабатывать миллионы операций в секунду.

Gram (GRM) — это внутренняя валюта сети TON

Предполагалось, что использовать ее можно будет:

• на рынке платного контента и услуг по подписке (на бот-платформе, в группах, каналах и на рекламной бирже Telegram);
• для стейкинга и выплаты комиссии (газа) валидаторам сети за процессинг транзакций;
• оплаты товаров и услуг во всех компонентах системы TON.

Согласно документации проекта, эмиссия монет составит 5 млрд Gram.

Четыре процента (200 миллионов Grams) будут зарезервированы для команды разработчиков с 4-летним периодом получения права (вестингом). На начальном этапе активной разработки TON, по крайней мере 52 процента всех монет будет сохранено в TON Reserve для защиты новой криптовалюты от спекулятивной торговли и для поддержания гибкости на ранних этапах эволюции системы. Остальные 44 процента (2,2 миллиарда граммов) будут проданы по сложной формуле.

Для продажи компания должна пройти процедуру публичного ICO.

ICO

В 2018-м проект TON смог не просто привлечь $1,7 млрд и стать крупнейшим ICO года, но и сделать это без широкой огласки. Имена большинства инвесторов до сих пор неизвестны, а те, что удалось узнать, открылись, скорее, по счастливой случайности. Судебный спор SEC vs TON пролил свет на дела компании, и вновь подогрел интерес общественности.

Подконтрольный Роману Абрамовичу фонд Norma Investments Limited, зарегистрированный на Британских Виргинских островах, инвестировал в Gram $10 млн.

Генеральный директор российского платежного сервиса Qiwi, глава ассоциации ФинТех Сергей Солонин инвестировал $17 млн.

Абызов вложил в проект Павла Дурова $15 млн через офшор Batios Holdings Limited с аналогичной юрисдикцией. Представители экс-чиновника, обвиняемого в растрате бюджета, пока что не подтвердили информацию о его участии в ICO Telegram.

Среди прочих известных инвесторов оказались CEO Wirecard Ян Марсалек — $7 млн и фонд семьи Гуцериевых — $15 млн.

Основатель «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили инвестировал не $10 млн, как заявлял ранее, а в пять раз больше.

В числе крупных инвесторов TON компании Kleiner Perkins ($30 млн), Lightspeed China, ($25 млн) и FBG Capital с $10 млн инвестиций. Мелкими инвесторами платформы стали создатель WordPress Мэтт Мулленвег, сооснователь Foursquare Навин Сельвадураи, CEO Yelp Джереми Стоппельман и другие. Общая сумма их инвестиций составила $12 млн.

Почему они это сделали? Зачем инвесторам такие риски?

В начале 2018 года они уже понимали что биткоин сильно перегрет, на него началась коррекция и как в таком случае заходить в криптовалюту? Биткоин не купишь, а ликвидность на остальных альтах не очень большая. Поэтому инвесторы решили начать с проекта TON, тем более Павла Дурова все знают, у него мощная репутация. 

2018 - 2019. Анонсы возможностей платформы

“Вход по паспорту: Дуров создает свой интернет”

TON Storage  —  это технология распределенного хранения файлов, доступная через протокол TON P2P Network — хранения произвольных файлов с организацией доступа при помощи смарт-контрактов. Этот сервис не только позволит хранить файлы, как, например, в Dropbox, но и открывает новые возможности для использования более сложных децентрализованных приложений, которым требуется хранить большие объемы данных, приложениям, сравнимым с Youtube или Telegram.

TON Proxy  —  это сетевой прокси/анонимайзер, который используется для скрытия идентификаторов и IP-адресов узлов TON. Подобно I2P (Invisible Internet Project), этот компонент можно использовать для создания децентрализованных VPN-сервисов и альтернативных вариантов TOR. Основанный на блокчейне, он обеспечит дополнительную анонимность и конфиденциальность в Интернете. В сочетании с протоколом TON P2P и сервисом TON DNS, TON Proxy сможет предоставлять доступ к информации и услугам, в том числе и услуги Telegram, в обход цензуры.

TON Services - предоставляет платформу для сторонних разработчиков, которая позволяет использовать дружественные интерфейсы при создании децентрализованных приложений и смарт-контрактов, а также для децентрализованного просмотра в сети Интернет.

TON DNS  —  это услуга для присвоения человеко-понятных имен учетным записям, смарт-контрактам, службам и сетевым узлам. С TON DNS доступ к децентрализованным услугам станет похожим на просмотр веб-сайта в сети Интернет.

TON Payments  —  это платформа для микроплатежей и сети каналов микроплатежей. Она может использоваться для мгновенных платежей между пользователями, ботами и другими службами. Система гарантируют, что эти переводы безопасны.

Все эти сервисы могут быть интегрированы со сторонними мессенджерами и социальными сетями и объединять централизованные и децентрализованные миры.

Создать собственный децентрализованный интернет - это мощно и масштабно!

Но не все так просто..

SEC (Securities and Exchange Commission)

11 октября 2019 года комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добивается запретительного судебного приказа, что делает невозможным запуск проекта.

В Комиссии считают, что Telegram незаконно распространял незарегистрированные цифровые токены в США и за их пределами, благодаря чему компании удалось привлечь $1,7 млрд. Telegram Group и TON Issuer Inc. продали по заниженной цене «примерно 2,9 млрд цифровых токенов под названием Gram 171 первоначальному покупателю. В частности, 1 млрд токенов были проданы 39 американским покупателям».

«Принятые нами экстренные меры направленные на то, чтобы предотвратить наводнение рынка США цифровыми токенами, которые, по нашему мнению, проданы незаконно, — заявила со-директор правоприменительного подразделения SEC Стефани Авакян. — Мы утверждаем, что ответчики не предоставили инвесторам полную информацию о Gram, бизнес-операциях Telegram, его финансовом состоянии, факторах риска и менеджменте, как того требует законодательство о ценных бумагах»

Согласно поданному в федеральный суд Манхэттена заявлению, SEC обвиняет обе компании в нарушении разделов 5 (а) и 5 (с) закона «О ценных бумагах» и требует вынесения бессрочного судебного запрета на деятельность проекта и решения о возврате инвесторам средств со штрафом и процентами.

“Обратите внимание, что SEC добивается немедленной приостановки распределения токенов Telegram, которое должно состояться 31 октября”

TON обвинили в нарушении законодательства США.

Перенос сроков

Блокчейн-платформа TON, по плану, должна была заработать до 31 октября 2019 года — в противном случае инвесторы, вложившие в проект $1,7 млрд, должны были получить назад свои деньги.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы оперативно решить эту проблему, и надеемся предоставить новую информацию в течение следующей недели», — говорится в письме.

https://thebell.io/durov-razocharovan-resheniem-sec-i-mozhet-otlozhit-zapusk-ton 

17 октября 2019 года

Telegram перенесет запуск TON на 30 апреля. Несогласные инвесторы получат 77% своих вложений

https://forklog.com/telegram-pereneset-zapusk-ton-na-30-aprelya-nesoglasnye-investory-poluchat-77-svoih-vlozhenij/

Однако большинство инвесторов остались в проекте, поддержка сообщества.

Глава Qiwi не будет требовать возврата своих инвестиций в TON

https://forklog.com/glava-qiwi-ne-budet-trebovat-vozvrata-svoih-investitsij-v-ton/

Инвестор TON: SEC загнала Дурова в тупик, но владельцы токенов поддержат Telegram

https://forklog.com/glava-qiwi-ne-budet-trebovat-vozvrata-svoih-investitsij-v-ton/

Однако судебные разбирательства продолжались.

SEC и Telegram обнародовали правовые позиции

17 января 2020 года

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/01/17/820816-sec-telegram

Telegram Group Inc. и ее «дочка» TON Issuer Inc. – попросили окружной суд штата Нью-Йорк вынести решение по их спору в ускоренном порядке, говорится в ходатайствах, поданных сторонами.

По словам руководителя практики международных споров Buzko Legal Евгения Краснова, подача ходатайств свидетельствует о том, что и SEC, и Telegram хотят избежать полноценного судебного процесса с прениями сторон, который может занять много времени, поскольку уверены в своих аргументах и рассчитывают на победу.

Вместе с ходатайствами опубликованы правовые позиции сторон. И если SEC уже объясняла, почему считает Gram – криптовалюту Telegram – ценной бумагой и настаивает на применении к ней соответствующего законодательства, то Telegram подробно ответил на претензии регулятора, подкрепив их показаниями Павла Дурова и других представителей компании, впервые.

Позиция Telegram

Аргументы Telegram изложены в 287 пунктах. Компания, в частности, заявила, что до последнего момента перед подачей иска SEC общалась с регулятором. В течение 18 месяцев до 11 октября 2019 г. (дата подачи иска) представители компании Дурова обменивались письмами с SEC, встречались с представителями комиссии и даже были готовы внести некоторые изменения в проект, но получали от регулятора лишь «ограниченную» обратную связь.

Telegram объясняет, почему Gram нельзя считать ценной бумагой.

Отвечая на претензию регулятора о формировании вторичного рынка Gram до запуска TON, Telegram заявляет, что предпринимала усилия для того, чтобы пресечь перепродажу Gram. Например, она брала с инвесторов обязательство, что те не будут прямо или косвенно перепродавать криптовалюту до официального запуска платформы.

Позиция SEC

SEC продолжает настаивать, что инвесторы рассчитывали заработать на перепродаже Gram еще до запуска TON, а компания Дурова знала о сером рынке. Регулятор привел доказательства перепродажи токенов и причастности Павла Дурова. Это сыграло ключевую роль.

Новые условия для инвесторов

30 апреля 2020 года

Дуров пообещал инвесторам TON расплатиться за счет продажи акций Telegram

Telegram Павла Дурова предложил инвесторам план возврата денег в случае проигрыша суда в США: либо вернуть 72% вложений прямо сейчас, либо подождать еще год и получить токены или 110% от вложенного. Если до апреля 2021 года торговля криптовалютой Gram не будет разрешена в США, Дуров пообещал расплатиться с инвесторами акциями Telegram.

5 мая 2020 года

Инвесторы получили кредитный договор от Telegram

Компания Telegram Group Inc. разослала инвесторам проект соглашения о предоставлении ссуды. Согласно документу от 5 мая, имеющемуся в распоряжении Forbes, подлинность которого подтвердили два инвестора, компания предложила им заключить соглашение о кредите без обеспечения. Подписантом соглашения выступает основатель Telegram миллиардер Павел Дуров.

Детали. Срок действия кредита: с 1 мая 2020 года по 30 апреля 2021 года, процентная ставка — 52,77%, если считать, что инвестируются 72% от первоначальных вложений (оставшиеся 28% компания Дурова уже потратила), и 10%, если считать, что инвестируются все ранее вложенные деньги. Согласно условиям, средства пойдут на общие расходы заемщика и его аффилированных лиц. 

“Если взять текущий уровень возврата ($0,72 [на каждый вложенный доллар]), и через год инвестор получит $1,10, как они обещают, — это как раз 52,77% годовых”

За день до этого Павел Дуров уведомил участников проекта о невозможности возврата сверхприбыли

И 7 мая произошло разрушение проекта в первозданном виде...

Блокчейн-платформу TON запустили независимо от Дурова и Telegram

TON позиционировался как проект с открытым исходным кодом

Разработчики TON, крупные PoS-валидаторы и сообщество запустили основную сеть Free TON с нативным токеном TON Crystal (TON). Протокол, как известно, разработал Николай Дуров и команда Telegram, которым не удалось запустить сеть из-за судебных разбирательств с властями США.

Среди участников запуска значатся TON Labs, P2P.org, биржа Kuna, Everstake, Chorus, Bitscale Capital, Анатолий Каплан (основатель ForkLog) и другие. Соответствующую декларацию подписали более 170 компаний и физических лиц.

Распределение монет TON:

Монеты из генезис-блока распределят между несколькими так называемыми контрактами-дарителями (Giver), которые не будут участвовать в стейкинге или голосованиях. Их единственная функция заключается в автоматическом распределении.

• Контракты Referral Giver получат 85% всех монет. В их задачу входит раздача монет первым пользователям и партнерам, которые будут продвигать Free TON среди своей пользовательской базы. Если на контракте партнера больше 30% всех монет, то он не может получить больше от Giver.
• Контракт Validator Giver получит 5% всех монет и распределит их между валидаторами.
• Контракт Developer Giver получит 10% всех монет и будет финансировать разработку. Из них 5% получит TON Labs — компания-разработчик TON OS. 

Что же дальше?

Инвесторы готовы были остаться в проекте, несмотря на отрицательные факторы. Но так как запуска основного проекта не состоялось и его запустили независимые разработчики с большой поддержкой сообщества, теперь даже если проект и запустится, он уже не будет уникальным.

Все способы урегулирования вопросов с инвесторами подавались от Павла Дурова в последние дни, что говорит об ожидании чуда

Что будет с проектом TON если разработки Telegram Open Network уже не уникальны?

Закрытие проекта TON

12 мая Павел Дуров, глава блокчейн-платформы Telegram Open Network, сообщил о прекращении работы над ней, о чем написал в своем официальном блоге. Главной причиной закрытия проекта бизнесмен назвал решение американского суда.

Что будет с инвесторами проекта - покажет лишь время..

Видеоверсия доступна на нашем канале YouTube

Подписывайтесь, чтобы не пропускать важные события!

[andreyushakov]

ничего не понимаю и , пока, нет желания